Главный специалист Управления финансового мониторинга

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ;
• Формирование/ контроль формирования сведений для представления в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 17.06.2025 N 7081-У:
• Работа с Перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, МВК,ООН.

Требования:

• Высшее образование;
• Знание законодательства РФ и нормативные акты Банка России, включая 7081-У и 115-ФЗ;
• Опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ не менее 1,5 лет;
• Знание АБС ЦФТ является преимуществом;
• Владение английским языком на уровне (Elementary).

Условия:

• Уровень дохода обсуждается по итогам собеседования;
• Оформление по ТК РФ с первого дня работы;
• График работы: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу до 16.45;
• Расширенный ДМС;
• Привилегии от PrimeZone.