1-й Красногвардейский проезд 21с1
Обязанности:
•Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП)
•Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ
•Обеспечение своевременной передачи информации курирующему руководителю направления для принятия окончательного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции клиента
•Осуществление мероприятий по предупреждению вовлечения Банка в проведение операций повышенного риска
•Участие в тестировании автоматизации новых процессов
•Взаимодействие со смежными подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
•Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
•Знание законодательства в области ПОД/ФТ
•Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
•Опыт анализа большого объёма информации
•Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов
•Уверенный пользователь MS Office
•Знание АБС ЦФТ будет преимуществом
•Желателен опыт работы с ВЭД
•Высшее образование
