Специалист по ПОД/ФТ

Обязанности:

-исполнение обязанностей специального должностного лица

- организация и осуществление мер, направленных на соблюдение в Организации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ:
- разработка, актуализация и реализация Правил внутреннего контроля, в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
- разработка внутренних документов и регламентов в сфере ПОД/ФТ;
- отслеживание изменений в нормативных актах по ПОД/ФТ, внесение соответствующих изменений в правила ВК;
- организация, проведение целевого и планового обучения сотрудников, контроль знаний сотрудников в соответствии с Программой подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;
Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга:
- проверка по всем перечням, поступающим в ЛК Организации на предмет наличия совпадений фигурантов Перечней с клиентами Организации;
-отправка сообщений в РФМ по результатам проверки наличия совпадений фигурантов Перечней с клиентами Организации;
- предоставление сведений в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- подготовка и предоставление отчетности руководителю о результатах реализации программ Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- присвоение и пересмотр уровня риска;
- мониторинг изменений в действующем законодательстве.
- отправка отчётности. Подготовка ответов на требования и запросы по ПОД/ФТ
- организация работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД/ФТ, участие в разработке и внедрении новых технических заданий в области ПОД/ФТ.

Требования:

• опыт работы обязателен
• высшее образование

Условия:

• пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. Рабочий день с 9.00 до 18.00
• официальное трудоустройство
• комфортный офис в 5-7 минутах ходьбы от метро Смоленская.