Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

КБ АРЕСБАНК рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга с опытом работы в банковской сфере обязательно.

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.

• Формирование и своевременное представление ФЭС в уполномоченный орган.

  Взаимодействие с Клиентами Банка, анализ представленных Клиентами документов.

  Анализ деятельности клиента на предмет выявления подозрительной деятельности.

  Работа с различными перечнями ПЭТ/ФРОМУ/МВК

  Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.

Требования:

• Высшее профессиональное образование (экономика\банки\финансы);
• Опыт работы в аналогичной должности с аналогичными обязанностями;
• Знание нормативных актов по вопросам ПОД\ФТ, соответствие квалификационным требованиям, установленным Центрального Банка РФ;
• Развитые коммуникативные навыки, нацеленность на результат, ответственность, внимательность.

Условия:

• Оформление в соответствии с Трудовым кодексом.
• Испытательный срок - 3 месяца.
• ДМС после прохождения испытательного срока.
• График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.
• Рабочий день на территории работодателя (ММДЦ Москва-Сити), Северная Башня, шаговая доступность от метро.
• Комфортное рабочее место с панорамным видом на Москву.
• Заработная плата: по результатам собеседования.