Заместитель руководителя комплаенса (AML/KYC, платежи)

Обязанности:
— Мониторинг и контроль платёжных операций: анализ транзакций, оценка AML и санкционных рисков, принятие решений о проведении, приостановке или отклонении платежей в соответствии с внутренними процедурами и требованиями корреспондентских банков.
— Разработка, внедрение и постоянное улучшение методологий и процедур комплаенса (AML/KYC/CTF).
— Оценка клиентов и операций, присвоение уровней риска по внутренним и международным стандартам.
— Подготовка и актуализация внутренней комплаенс-документации, связанной с клиентами и процессами.
— Взаимодействие с корреспондентскими банками (ОАЭ и другие юрисдикции) по вопросам комплаенса и платежей.
— Участие в онбординге клиентов совместно с командой онбординга: риск-анализ, методологическая поддержка, подготовка заключений и рекомендаций.
— Обеспечение соответствия деятельности компании международным и локальным требованиям AML/KYC
— Подготовка ответов на запросы банков и регуляторов, участие во внутренних и внешних аудитах.
— Участие в развитии риск-методологии и внутренних процессов компании.

Требования:
— Опыт работы в комплаенсе в банке или финансовом секторе обязателен.
— Самостоятельность, системное мышление, внимание к деталям.
— Сильные аналитические навыки и умение принимать решения.
— Умение выстраивать коммуникацию с банками и партнёрами.
— Английский язык от уровня B2 и выше.

Условия:
— Испытательный срок: 3 месяца.
— Формат сотрудничества: service agreement
— Срок уведомления о расторжении: 1 календарный месяц.
— Удалённый формат работы, полная занятость.
— Возможности профессионального роста, обучение, курсы, командировки.
— Работа в международной команде.