Старший специалист по работе с международными финансовыми институтами (KYC, Compliance)

В компании MERLION открыта позиция - Старший специалист по работе с международными финансовыми институтами (KYC, Compliance).

Рабочие задачи:

• Подготовка/предоставление информации KYC/Compliance/DD для иностранных банков, контрагентов;
• Взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/Compliance/DD;
• Проверка предоставляемых документов от бизнес-подразделений (включая транспортные документы) в рамках Compliance запросов банков на корректность и соблюдение санкционного законодательства;
• Санкционный комплаенс;
• Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
• Анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска;
• Улучшение внутренних комплаенс-процедур;
• Анализ и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах, их минимизация и автоматизация: интервью, описание, изменение, транслирование результата изменений;
• Проведение комплаенс-аудитов.

Мы ищем человека, который имеет:

• Разговорный и письменный английский язык (не ниже Advanced);
• Высшее экономическое/финансовое/бухгалтерское образование;
• Опыт проведения KYC/Compliance/DD от 3х лет;
• Понимание санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для компании;
• Умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (в т.ч. источники РФ, США, ЕС, Великобритании);
• Понимание международных правил Инкотермс и транспортных документов по международным перевозкам;
• Навыки методологической работы (описание процессов, создание отчетов, презентаций).

Мы предлагаем:

• Работа в крупнейшей IT-компании России;
• Заработная плата по результатам собеседования: фиксированный оклад + квартальные премии;
• Офисный график работы 5/2 c 10.00 до 18.30;
• Комфортабельный офис недалеко от м. Мякинино ("БЦ Кубик");
• Индивидуальные программы адаптации для новых сотрудников;
• Оформление согласно ТК РФ.