Мы - международный многопрофильный холдинг, на данный момент находимся в поиске руководителя отдела Compliance.
Обязанности:
-
Выстраивание системы Комплаенс для всего холдинга и поддержание ее работы;
-
Взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD, выстраивание и поддержка внутренней системы комплаенс;
-
Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР;
- Управление конфликтом интересов;
- Антикоррупционный комплаенс;
-
Санкционный комплаенс: проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств, а так же анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска из различных юрисдикций;
-
Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов;
-
Ведение внутренних санкционных перечней;
-
Взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам. Помощь в прохождение комплаенс процедур(опросников);
-
Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов.
Требования к кандидату:
-
Свободный английский язык (B2-C1);
-
Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3 лет;
-
Понимание санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании, умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (в т.ч. источники РФ и других стран присутвия компании);
- Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, РФ и др.;
-
Будет преимуществом опыт в международных/финансовых компаниях.
Мы предлагаем:
- Возможность работать из РФ, Турции, Грузии или ОАЭ (по желанию);
- График работы 5/2 с 9:30 до 18:30;
- Конкурентный уровень заработной платы: финальная сумма будет обсуждаться на собеседовании с непосредственным руководителем;
- Расширенный социальный и релокационный пакет;
- Комфортный офис, скидки на питание, компенсация занятий спортом, корпоративные мероприятия;
- Медицинское страхование, скидки на ДМС для членов семьи;
- Занятия английским и турецким языком.
Релокационный пакет:
- Полная миграционная поддержка вас и вашей семьи за счёт компании;
- Компенсация на образование детей;
- Помощь в адаптации на новом месте (помощь в поиске школ, квартир, в решении бытовых вопросов).
