Международный многопрофильный холдинг в поисках лидера функции Compliance, которая выделяется в отдельное направления и займется управлением AML и санкционными рисками компании.
Место работы: Россия, Турция и Грузия (на выбор, релокационная поддержка).
Формат работы - офисный (принципиально).
Подчинение по оргструктуре - Финансовому директору.
Команда в управлении - 1 комплаенс-специалист.
Язык коммуникации: Русский / Английский (B2+)
Чем предстоит заниматься:
- Выстраивание и поддержание системы комплаенс в рамках деятельности холдинга.
- Осуществление внутреннего контроля в рамках требований по противодействию использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- Взаимодействие с бизнес-подразделениями по вопросам комплаенс, сопровождение процедур KYC/CDD/EDD и получение необходимой документации.
- Проведение проверки контрагентов (KYC/KYB), санкционный и PEP-скрининг, анализ негативных упоминаний и структуры владения.
- Санкционный комплаенс: проверка контрагентов, анализ контрактов, схем расчетов и платежей на предмет повышенных комплаенс-рисков.
- Подготовка KYC-пакетов и сопровождение комплаенс-запросов банков и партнеров.
- Подготовка комплаенс-заключений по контрагентам, операциям, новым продуктам и юрисдикциям.
- Ведение внутренних санкционных перечней и реестров комплаенс-рисков.
- Проведение внутренних проверок и участие в расследовании подозрительных операций.
- Подготовка отчетности и ответов на комплаенс-запросы иностранных банков и контрагентов.
Ожидания от кандидатов:
- Опыт работы в AML / Compliance от 5 лет в high-risk индустриях (банковский сектор, финансовые сервисы, санкционно-чувствительные направления, логистика или торговля контролируемыми/санкционными товарами), включая выстраивание или управление комплаенс-процессами.
- Уверенное знание санкционных режимов (OFAC, EU, UK), принципов AML/KYC, идентификации PEP и UBO, риск-ориентированного подхода.
- Опыт разработки и внедрения комплаенс-политик, процедур и внутренних контролей.
- Опыт оценки комплаенс-рисков и консультирования бизнеса по сделкам, контрагентам и новым направлениям.
- Практический опыт взаимодействия с международными банками и партнёрами по вопросам KYC и due diligence.
- Опыт работы с комплаенс-системами (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Refinitiv или аналогами).
- Опыт управления персоналом или наставничества сотрудников.
- Английский язык — не ниже B2 для работы с документацией и коммуникации с внешними партнерами.
Компания предлагает:
-
Поддержку релокации: компенсация переезда, авиабилеты и багаж, оплата дороги при переезде на автомобиле, частичное покрытие сопутствующих транспортных расходов.
-
Поддержку семей сотрудников: частичная компенсация обучения детей в школах и детских садах.
-
Изучение иностранных языков: корпоративные групповые занятия (английский, грузинский, турецкий).
-
Расширенный пакет заботы о сотрудниках и семьях: подарки и материальная поддержка к значимым событиям, новогодние подарки детям, доступ к корпоративным групповым занятиям спортом, помощь в сложных жизненных ситуациях.
-
Финансовую поддержку: корпоративные займы и помощь в решении жилищных и личных вопросов на индивидуальных условиях.
-
Психологическую поддержку: оплачиваемые консультации со специалистом через HR-программу поддержки сотрудников.
Мы будем рады вашему отклику, если вы работали в следующих ролях: Руководитель отдела комплаенса / Head of Compliance | Compliance Director | Compliance Manager (Lead level) | Senior Compliance Manager | Head of AML/KYC | AML Compliance Lead | Financial Crime Compliance Manager | Руководитель финансового мониторинга / Head of Financial Monitoring
