Главный специалист отдела анализа клиентов Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций, операций подлежащих обязательному контролю;
• Углубленный анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа;
• Формирование сообщений по подозрительным операциям и операциям, подлежащим обязательному контролю;
• Рассмотрение заявок клиентов на открытие счета;
• Оценка/обновление риска совершения клиентом подозрительных операций;
• Контроль за идентификацией клиентов, за формированием/обновлением Анкет клиентов;
• Участие в разработке ПВК ПОД/ФТ, в обучении работников подразделений Банка.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Навыки работы по контролю за внешнеторговыми платежами клиентов в рамках 115-ФЗ и 181-И будет являться дополнительным преимуществом;
• Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 5 лет обязательно.

Условия:

• Стабильная заработная плата;
• ДМС (после испытательного срока);
• 5/2, оформление в соответствии с ТК РФ;
• Премирование;
• Корпоративное питание, компенсация затрат на спорт.