Начальник отдела по ПОД/ФТ

Обязанности:

• Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Полное и всестороннее обеспечение реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Мониторинг, Обязательный контроль, обучение)
• Направление в Уполномоченный орган отчета по операциям, подлежащим обязательному контролю и иных отчетов в Уполномоченный орган и в Центральный банк Российской Федерации;
• Подготовка и представление отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Подготовка нормативных документов и материалов для обучения и проверки знаний по вопросам выполнения правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Участие в организации обязательной подготовки и обучения и проверки знаний работников Общества в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, идентификации и обновления сведений клиентов, выгодоприобретателей, представителей клиентов и бенефициарных владельцев, а также участие в организации установления риска и иных программ и порядков правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ
• Оказание содействия по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, отнесенным к компетенции работников Отдела по ПОД/ФТ, уполномоченным представителям Центрального банка Российской Федерации при проведении ими проверок Общества
• Направление отчетов по FATCA в IRS (нулевые)
• Направление отчетов в рамках CRS

Требования:

• Опыт работы в инвестиционных/ управляющих компаниях, банках, иных финансовых организациях от 3 лет
• Знание требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, FATCA, CRS
• Удовлетворение законодательным требованиям к квалификации для СДЛ

Условия:

• Стабильность и уверенность:
• Официальное трудоустройство с первого дня работы в полном соответствии с ТК РФ.
• Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях.
• Конкурентная заработная плата:
• Полностью «белая» заработная плата, уровень которой обсуждается индивидуально по результатам собеседования.
• Забота о здоровье:
• Расширенный полис ДМС после 3-х месяцев работы, включающий стоматологию.
• Полис выезжающих за рубеж (ВЗР).
• Комфортные условия работы:
• Удобное расположение в шаговой доступности от станций метро Павелецкая, Таганская и Новокузнецкая.
• График работы 5/2 (9-18 или 10-19) с сокращенной пятницей.
• Профессиональное развитие:
• Возможность обучения, повышения квалификации и профессионального роста.
• Участие в интересных и сложных проектах, которые позволят вам развиваться и применять свой опыт.
• Команда:
• Работа в команде опытных профессионалов, которые всегда готовы поделиться знаниями, поддержать и помочь.