Ведущий эксперт по финансовому мониторингу

Обязанности:

• контроль за выполнением требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
• осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов с целью выявления операций/сделок, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, и которые несут репутационные риски для Банка
• исполнять требования Правил осуществления АО "АЛЬФА-БАНК" внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила ПОД/ФТ/ФРОМУ), иных локальных нормативных актов Банка, содержащих положения для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках своей компетенции
• готовить документы и сведения в рамках исполнения запросов надзорных органов и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
• декретная позиция

Требования:

• высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ
• умение применять на практике законодательные акты РФ и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ
• знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законом РФ
• опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• опыт работы в режиме многозадачности и в сжатые сроки
• внимательность, системность, ответственность.

Условия:

• возможность расти вместе с независимым банком № 1 в сообществе умных и свободных людей
• прозрачную систему мотивации: оклад + ежеквартальный бонус по результатам выполнения планов + премии за продажи инвестиционных продуктов + поездки за границу + процент от продаж конкретных продуктов лучшим менеджера
• график работы: 5/2 9.00-18.00
• заботу о здоровье: ДМС со стоматологией, страхованием жизни и страхованием выезжающих за рубеж с первого дня трудоустройства
• профессиональный рост: тренинги в Альфа-Академии, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и бизнес-изданиям, скидки на курсы иностранных языков