СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Управляющую компанию (ЗПИФ недвижимости)

Ассета - новая управляющая компания, специализирующаяся на структурировании ЗПИФ и недвижимости.

Сейчас мы ищем Опытного специалиста по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ЗПИФ недвижимости), чтобы вместе работать над следующими задачами:

• Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в УК (ЗПИФ недвижимости);
• Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, необычных операций и др., подготовка внутренних сообщений, анализом деятельности клиентов, работа с подразделениями;
• Подготовка и вынесение на рассмотрение руководства предложений, направленных на улучшение и совершенствование работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Консультирование работников Компании по вопросам, возникающим при реализации контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Осуществление процедур идентификации, участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации;
• Участие в разработке договоров/дополнительных соглашений, связанных с деятельностью управляющей компании по доверительному управлению ЗПИФ;
• Участие в структурировании сделок по приобретению/внесению активов в ПИФ;
• Участие в регистрации новых ЗПИФ и сделках с их активами/паями;
• Взаимодействие с регулирующими органами, специализированным; депозитарием регистратором, аудитором, оценщиком, пайщиками, иными контрагентами;
• Участие в разработке ТЗ по автоматизации документооборота и процессов в компании.

Наши ожидания:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт организации работы по выполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовки ПВК не менее 3 лет;
• Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение обучения;
• Соответствие квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России 3470-У;
• Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: (Федеральный закон 115-ФЗ, Положений Банка России 444-П, 445-П, 764-П, Указаний Банка России 7126-У, 6836-У и др.).

Мы предлагаем:

• Офис класса "А" в центре Москвы (м.Павелецкая);
• Конкурентная заработная плата по результатам собеседования + ежегодный бонус;
• ДМС с первого рабочего дня;
• График работы: пн-пт, 8-ми часовой рабочий день;
• Гибридный формат работы;
• Оплачиваемое корпоративное обучение;
• Льготный фитнес, корпоративное кредитование;
• Возможность карьерного и профессионального роста.