Руководитель по международному комплаенсу

Обязанности:

• Выполнение функций офицера международного комплаенс для компаний Группы, в том числе:

  • Подготовка комплаенс-заключений в отношении контрагентов, кандидатов (участников) торгов и клиринга, эмитентов, клиентов, лоро/ностро респондентов, сделок и проектов компаний Группы в части выявления и оценки санкционных рисков;
  • Анализ информации, подлежащей раскрытию компаниями Группы / передаваемой за пределы организации на наличие санкционных рисков и инициирование процессов по ее секьюретизации в соответствии с правомочиями, предоставленными законодательством РФ;
  • Подготовка рабочих материалов по вопросам минимизации санкционного риска для вынесения на рассмотрение коллегиальными органами компаний Группы Правления биржи и клиринговой организации;
  • Разработка и своевременная актуализация внутренних документов компаний Группы по вопросам выявления, и минимизации санкционных рисков;
  • Участие в подготовке ответов на вопросы банков-корреспондентов в процессе установления и поддержания корр. отношений;
  • Подготовка ходатайств и уведомлений в Банк России по вопросам минимизации санкционных рисков;
  • Идентификация клиентов в рамках CRS, подготовка и формирование отчетности по CRS;
  • Разработка и своевременная актуализация внутренних документов СПВБ по CRS.

Требования:

• Навыки работы с санкционными списками, знание санкционного законодательства ЕС, США, Великобритании, понимание принципов применения санкционных ограничений.
• Навыки разработки и написания внутренних нормативных и распорядительных документов, а также актуализации действующих.
• Знание налогового законодательства в рамках CRS.
• Высшее образование.

Условия:

• График работы 5/2;
• официальное оформление в соответствии ТК РФ;
• конкурентный уровень дохода: оклад + премии;
• дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;
• доплата по больничному листу;
• ДМС, включая стоматологию;
• социальная поддержка от компании;
• работа в стабильной активно развивающейся компании в дружной команде , энергичных и креативных людей, открытых новым возможностям!