AML Officer (KYT)

Мы — быстрорастущая продуктовая компания с международным фокусом. Ищем Senior AML Officer, который усилит систему финансового мониторинга и будет напрямую влиять на стратегию AML-направления.

Это роль для специалиста, который умеет работать с большими массивами криптотранзакций, выявлять сложные AML-схемы и выстраивать эффективные автоматизированные контроли.

Обязанности:

• Анализ больших объёмов клиентской активности, криптотранзакций и поведенческих данных для выявления подозрительной активности, типовых AML-схем, nominee structures и признаков отмывания;
• Проведение первичных и углубленных проверок клиентов: интерпретация источников средств (SoF/SoW), выявление рисков на базе risk-based подхода;
• Разработка и тестирование AML-правил, логик в KYT-системах, алертов на основе анализа данных и требований FATF;
• Проведение глубоких расследований по группам пользователей, географиям, платёжным каналам и паттернам; выявление уязвимостей в бизнес-процессах и политиках;
• Мониторинг нетипичных сценариев поведения, построение и поддержка дашбордов для отслеживания ключевых AML/CTF-метрик;
• Подготовка отчётности для топ-менеджмента и внешних проверок, документирование политик и процедур;
• Взаимодействие с KYT-провайдерами и техническими командами для настройки сложных логик, кастомных фолс-позитивов и комбинации флагов;
• Участие в разработке архитектуры автоматизированных AML-контролей: формулировка требований, тестирование, валидация внедрения;
• Автоматизация аналитических процессов, разработка и оптимизация антифрод/AML-пайплайнов.

Требования:

• Опыт работы в AML / финансовом мониторинге / комплаенсе от 3 лет (опыт в iGaming / финтехе / криптоплатформах — преимущество);
• Глубокое знание типовых AML-схем, особенностей транзакционной активности в high-risk индустриях и платёжных систем;
• Понимание принципов работы KYT, FATF, risk-based подхода и KYC-требований;
• Опыт работы с криптовалютными транзакциями: структура транзакций, теги, биржи, микшеры, особенности блокчейна;
• Уверенное владение SQL для анализа данных и выявления аномалий;
• Опыт настройки KYT-флагов, работы с кастомной логикой и взаимодействия с техническими командами;
• Навыки разработки и внедрения AML-процедур с нуля или существенной переработки существующих;
• Умение формализовать требования для AML-правил и контролей;
• Высокий уровень аналитического мышления, внимание к деталям, способность видеть системные решения в сложных паттернах;
• Отличные коммуникативные навыки, опыт работы без микроменеджмента, умение работать в многозадачной среде со сжатыми сроками;
• Английский — уверенный: участие в звонках, работа с документацией и внешними командами.

Будет плюсом:

• Опыт работы с аналитическими СУБД на больших объёмах (ClickHouse, BigQuery и т.д.);
• Знание Python для автоматизации аналитических задач;
• Опыт построения ML-моделей для детекции фрода и AML-рисков;
• Владение инструментами визуализации (Looker, Power BI, Tableau);
• Опыт работы с конкретными KYT-провайдерами (ChainAnalysis, TRM Labs, Elliptic и т.д.);
• Знание особенностей различных криптовалют, DeFi-протоколов и нестандартных платёжных методов;
• Опыт работы с внешними regulatory-проверками и подготовкой compliance-отчётности.

Предлагаем:

• Удалённая работа из любой точки мира или офис в Москве (по желанию);
• Конкурентная заработная плата;
• Работа в международном холдинге с масштабными амбициями;
• Прямое влияние на стратегию развития AML/Compliance-направления;
• Возможность влиять на принимаемые решения и развивать направление;
• Работа с передовыми технологиями в области KYT и детекции финансовых преступлений.

Если вы готовы к вызову, обладаете экспертизой в AML-мониторинге криптовалют, видите паттерны в массивах данных и хотите строить защиту от финансовых преступлений нового уровня - мы очень очень ждем вас.