Руководитель Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Разработка внутренней нормативной документации Общества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечение ее своевременной актуализации в соответствие с изменившимися требованиями законодательства;
• Организация реализации программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Мониторинг деятельности Общества в целях соблюдения Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Формирование и представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – ФСФМ, Росфинмониторинг) сведений;
• Проверка клиентской базы Общества на предмет наличия/отсутствия клиентов, принадлежащих к числу лиц, в отношении которых применяются, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и/или иного имущества;
• Координация работы структурных подразделений Общества, задействованных в реализации Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов Общества в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Консультирование работников структурных подразделений Общества по вопросам, возникающим в процессе реализации Правил внутреннего контроля и иных внутренних нормативных документов Общества, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операций (сделок);
• Организация и проведение обучения работников Общества в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, координация прохождения работниками Общества обязательного обучения во внешних организациях в порядке и в сроки, установленные законодательством;
• Обеспечение контроля за соблюдением Обществом и его работниками Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Общества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Разработка системы риск-ориентированно подхода оценки клиентов Общества в целях минимизации рисков вовлечения Общества в проведение операций, имеющих своей целью легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирование терроризма;
• Осуществление функции по контролю и оценке санкционных рисков.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Наличие свидетельства о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492;
• Аналитическое мышление;
• Внимательность.

Мы предлагаем:

• Стабильный оклад + премии;
• Полный ДМС от ведущей страховой компании после первого месяца работы;
• Корпоративное обучение;
• Корпоративные программы со скидками от партнеров (фитнес, расширенный ДМС для семьи);
• Работа в динамично растущей компании, где ваш опыт ценят, а результаты видны;
• Сильную команду единомышленников, где ценят экспертизу и поддерживают друг друга.