Главный специалист службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
• Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС.
• Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете Росфинмониторинга, интеграция в АБС, проведение проверок на совпадение с клиентской базой).
• Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
• Работа с электронными сообщениями Банка России, содержащими сведения об отказе от проведения операции, отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом.
• Участие в проверках Банка России, СВА, СВК.

Требования:

• Высшее образование.
• Наличие сертификатов об участии в специализированных семинарах по теме актуальных вопросов применения 115-ФЗ, проводимых аккредитованными организациями.
• Знание законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ.
• Опыт работы от 5-х лет в подразделении по ПОД/ФТ.
• Уверенный пользователь ПК и специализированного ПО (Комита), АБС Новая Афина (желательно).

Условия:

• Стабильный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
• Официальное Оформление по ТК РФ.
• Полис ДМС после испытательного срока.
• Работа в офисе, в шаговой доступности от м. Шаболовская /м. Октябрьская.
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, в пятницу - сокращенный рабочий день до 16.45 (сб, вс - выходные).