Главный специалист отдела по работе с запросами Росфинмониторинга

Обязанности:

• подготовка и направление ответов на запросы Федеральной Службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);
• взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения копий документов из юридических дел/досье клиентов;
• формирования сведений об операциях клиентов;
• формирование анкет клиентов и сведений о бенефициарном владельце;
• контроль формата предоставляемых в Росфинмониторинг сведений.

Требования:

• высшее образование;
• опыт работы от 2-х лет в профильном подразделении кредитной организации по направлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
• умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.