Руководитель направления AML

МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения

Что для нас важно:

• релевантный опыт работы от 3-х лет
• опыт выявления сомнительных операций
• высшее образование
• владение Exсel

Ты будешь:

• заниматься методической помощь в отношении аналитиков Службы при разборе сложный кейсов с т.з. АМЛ рисков
• заниматься согласованием сделок товарного неттинга, расчетов в криптовалюте и/или через иные каналы разрыва платежа
• готовить различные аналитические выкладки и справки, создавать дэшборды и иные метрики в отношении различных аспектов деятельности Службы
• заниматься написанием и тестированием сценариев выявления сомнительных операций (от формирования гипотезы до внедрения в прод), оценкой сценариев анализа и контроля над сомнительным трафиком и их актуализацией
• готовить бизнес-требования к доработкам используемого службой ПО