Главный специалист Отдела контроля операций физических лиц

Обязанности:

• Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций (обналичивание, входящие и исходящие веерные и множественные зачисления, высокорисковые P2P-операции, трансграничные переводы);

• Проверять деятельность физических лиц: анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы;

• Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций;

• Онлайн контроль операций клиентов-физических лиц;

• Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;

• Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;

• Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 16-МР и т. п.) и налоговое законодательство;

• Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);

• Навыки работы с большими массивами данных;

• Обязательно наличие опыта работы в Банковской сфере;

• Умение самостоятельно принимать решения.