Тестовская улица 1
Мы — международная финтех-компания, работающая в сфере трансграничных платежей, AML и комплаенса. Ищем аналитика по платежным рискам, который поможет выстраивать и развивать систему контроля клиентов, транзакций и рисков.
Обязанности:
• Ежедневный анализ входящих и исходящих платежей клиентов
• Транзакционный мониторинг и выявление нетипичных операций
• Анализ экономического смысла операций и бизнес-моделей клиентов
• Проверка качества KYC/KYB и проведение Enhanced Due Diligence (EDD)
• Формирование и пересмотр риск-профилей клиентов
• Анализ источников средств, структуры бизнеса и характера операций
• Подготовка ответов на запросы банков, финансовых институтов и регуляторов
• Подготовка отчетов, кейсов и клиентских досье
• Участие в AML-аудитах и проверках
• Развитие внутренних процедур, политик и контрольных процессов
• Использование AI-инструментов для анализа, исследований и подготовки документов
Требования:
• Опыт работы в одной из областей: AML, Compliance, Fintech, Banking, Risk Management или Financial Crime Prevention
• Понимание риск-ориентированного подхода (Risk-Based Approach)
• Опыт анализа клиентов и транзакций
• Умение самостоятельно анализировать требования регуляторов и применять их на практике
• Английский язык не ниже B2
• Сильные аналитические навыки и структурное мышление
• Готовность работать в динамичной среде и принимать решения в условиях неопределенности
• Уверенное использование современных AI-инструментов в работе
Будет преимуществом:
• Опыт работы с криптовалютными и крипто-фиатными операциями
• Опыт работы с Chainalysis, Crystal или аналогичными системами
• Опыт взаимодействия с банками, аудиторами и регуляторами
• Знание FATCA, CRS и международных AML-стандартов
• Опыт автоматизации комплаенс-процессов
Условия:
• Удаленная работа / гибридный формат
• Полная занятость
• Работа в международной финтех-компании
• Участие в развитии реальных AML и платежных процессов
• Возможность профессионального роста в сфере международного комплаенса и платежей
Важно: Кандидатов без релевантного опыта, рассматривающих данную вакансию как возможность войти в профессию с нуля, просим учитывать, что такие отклики, к сожалению, не смогут быть рассмотрены
