Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)

Обязанности:

• Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП с целью выявления подозрительных операций (транзитные операции, обналичивание, покупка наличной выручки, подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж, оптимизация налогообложения и иное);
• Проверять деятельность юридических лиц и ИП: составлять запросы, анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам и иное;
• Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций;
• Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;
• Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;
• Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство;
• Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
• Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
• Опыт анализа большого объёма информации
• Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов
• Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции
• Знание АБС ЦФТ будет преимуществом
• Желателен опыт работы с ВЭД
• Умение самостоятельно принимать решения
• Инициативность, стрессоустойчивость
• Оконченное высшее образование
• Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет

​​​​​