Обязанности:
-
Обеспечение комплаенс-контроля операций клиентов на соответствие требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
-
Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренней нормативной базы компании;
-
Разработка, внедрение и корректировка внутренних регламентов и политик в сфере ПОД/ФТ;
-
Экспертное консультирование сотрудников по вопросам комплаенс (разбор спорных ситуаций, трактовка норм);
-
Организация обучения персонала и информирование о регуляторных обновлениях;
-
Взаимодействие с контролирующими органами (в т.ч. Росфинмониторинг), сопровождение документальных проверок;
-
Ведение учетной документации, санкционных списков и подготовка установленной отчетности (ФЭС, квартальной, годовой).
Требования:
-
Опыт работы в комплаенс / ПОД/ФТ от 2 лет (обязательно в финансовом секторе или смежных областях);
-
Глубокое знание 115-ФЗ и подзаконных актов Банка России / Росфинмониторинга;
-
Навык разработки и внедрения внутренних политик и регламентов «с нуля» или их актуализации;
-
Опыт подготовки формализованных электронных сообщений (ФЭС) и квартальной/годовой отчетности;
-
Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и сопровождения проверок.
-
Умение работать с большими объемами данных и вести несколько задач одновременно;
-
Внимательность к деталям, системное мышление, грамотная письменная речь (для подготовки документов).
Условия:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ.
