Экономист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

"Камкомбанк" приглашает в команду экономиста отдела финансового мониторинга.

Мы ищем специалиста с опытом работы в сфере ПОД/ФТ, который готов работать с аналитикой банковских операций, оценкой рисков и применением требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Если вы работали в подразделениях финансового мониторинга, комплаенс-контроля, внутреннего контроля или сопровождения банковских операций и хотите применять свои знания на практике, будем рады видеть вас в нашей команде.

Чем предстоит заниматься:

• Ежедневный мониторинг операций физических и юридических лиц на предмет выявления необычных и подозрительных операций в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка.
• Проверка и акцепт платежей клиентов в автоматизированной банковской системе на основании автоматизированных отчетов.
• Анализ операций клиентов с применением риск-ориентированного подхода.
• Подготовка запросов клиентам для подтверждения экономического смысла совершаемых операций.
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов и представленных документов.
• Подготовка мотивированных заключений по результатам проведенного анализа.
• Проверка потенциальных клиентов при открытии банковских счетов.
• Работа с информационными системами финансового мониторинга и специализированными базами данных.
• Взаимодействие со структурными подразделениями Банка по вопросам соблюдения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наши ожидания:

Мы будем рады видеть в команде специалиста, который:

• имеет высшее экономическое или юридическое образование;
• имеет опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс-подразделении или подразделениях банка, связанных с осуществлением банковских операций;
• знает требования:
  • Федерального закона №115-ФЗ;
  • Положений Банка России №499-П и №860-П;
  • Указания Банка России №7081-У;
  • методических рекомендаций Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
• умеет анализировать документы и финансовые операции клиентов, выявлять риски и принимать взвешенные решения;
• обладает аналитическим мышлением, внимательностью к деталям и высоким уровнем ответственности.

Преимуществом будет:

• опыт работы в подразделениях финансового мониторинга банков;
• опыт работы в Банке России или банках ТОП-100;
• знание программ **RSBank**, **Комита**, **Фродекс**, **СПАРК**;
• понимание принципов автоматизированного мониторинга операций и риск-ориентированного подхода.

Мы предлагаем:

• Работу в стабильном банке с устойчивой деловой репутацией.
• Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня.
• Конкурентную заработную плату (обсуждается индивидуально по итогам собеседования).
• Ежеквартальную премию по результатам работы.
• Полис ДМС.
• График работы 5/2: с 08:00 до 17:00; 2–3 раза в неделю — смена с 11:00 до 20:00.
• Интересные профессиональные задачи, требующие глубокого анализа и экспертного подхода.
• Возможность развиваться в сфере финансового мониторинга, комплаенс и банковского законодательства.
• Поддержку команды профессионалов и комфортную рабочую атмосферу.

Почему выбирают Камкомбанк:

• Стабильный банк с многолетней историей.
• Экспертная команда в сфере финансового мониторинга и комплаенс.
• Возможность применять лучшие практики ПОД/ФТ и совершенствовать профессиональные компетенции.
• Участие в решении сложных аналитических задач, влияющих на качество системы внутреннего контроля Банка.

Если вы хотите работать в сфере финансового мониторинга, развиваться как эксперт в области ПОД/ФТ и применять свои знания на практике — будем рады вашему отклику.