Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами РФ.
• Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов в соответствии с ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Формировать сообщения в ФСФМ.
• Формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Иные обязанности в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Требования:

• Должен знать законодательство РФ, регулирующее отношение в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, специализированные программные продукты, принципы построения и использования баз данных.
• Высшее образование (экономическое/юридическое).
• Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
• Условия работы:
• Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные дни.
• Испытательный срок - 3 месяца.
• Наставничество на период испытательного срока.
• Система премирования по итогам работы за квартал, за год, дополнительное премирование в соответствии с утвержденной системой оплаты труда.