Заместитель руководителя отдела финансового мониторинга

ООО «Фианит-Ломбард» — одна из крупнейших сетей ломбардов России, успешно работающая на рынке более 30 лет.

Мы ценим профессионализм, ответственность и стремление к развитию. Создаем комфортные условия для работы, поддерживаем инициативность сотрудников и предоставляем возможности для профессионального и карьерного роста.

Приглашаем в нашу команду Заместителя руководителя отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Обязанности:

• Организовывать и осуществлять внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.

• Обеспечивать сопровождение процессов ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ: мониторинг операций, проведение анализа, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подготовку сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг.

• Организовывать и контролировать процессы идентификации клиентов (KYC), проверки клиентов по перечням и применения риск-ориентированного подхода.

• Разрабатывать и актуализировать Правила внутреннего контроля (ПВК), внутренние регламенты, инструкции, методические материалы и иные документы по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

• Мониторить изменения законодательства и обеспечивать своевременное внедрение изменений во внутренние процессы компании.

• Работать с личными кабинетами Росфинмониторинга и Банка России, обеспечивать своевременное исполнение поступающих запросов, предписаний и уведомлений.

• Участвовать в организации обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оказывать методологическую поддержку подразделениям компании.

• Участвовать в автоматизации процессов финансового мониторинга: готовить технические задания, тестировать доработки и совершенствовать бизнес-процессы.

• Взаимодействовать с Банком России, Росфинмониторингом, аудиторами и иными контролирующими органами, сопровождать проверки и готовить необходимые документы.

• Подготавливать аналитические материалы, отчетность и предложения по развитию системы внутреннего контроля.

• Замещать руководителя отдела финансового мониторинга в период его отсутствия.

Мы ожидаем:

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не менее 2 лет (опыт в некредитной финансовой организации будет преимуществом).
• Практический опыт работы с Федеральным законом № 115-ФЗ, нормативными актами Банка России и Росфинмониторинга.
• Опыт подготовки ФЭС, разработки ПВК и внутренних нормативных документов.
• Знание процессов идентификации клиентов (KYC), применения риск-ориентированного подхода и проведения внутреннего контроля.
• Уверенное владение Excel, 1С, АРМ «НФО» и другими специализированными информационными системами.
• Аналитическое мышление, внимательность, системный подход к работе и умение принимать решения.
• Сертификаты о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы предлагаем:

• Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
• Заработную плату 123 000–170 000 ₽ на руки (оклад + премия);
• Стабильную выплату заработной платы два раза в месяц;
• Полис ДМС;
• Оплату мобильной связи;
• График работы – пятидневная рабочая неделя, в пятницу рабочий день на час короче, суббота-воскресенье выходные;
• Расширенный соцпакет;
• Дополнительные выплаты к отпуску, дню рождения, юбилеям и праздничным датам;
• Льготный абонемент в велнесс-центр на территории (фитнес-клуб, бассейн, массаж);
• Поощрения за стаж работы;
• Парковочное место для сотрудников.