Главный специалист по ПОД/ФТ и принятию Клиента

Обязанности:

• Выполнение функционала специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• Организация работы в части ПОД/ФТ и принятия Клиента
• Идентификация клиентов в рамках требований №115-ФЗ.
• Организация и выявление операций, имеющих признаки необычных, формирование мотивированных суждений при рассмотрении вопроса о признании операции в качестве подозрительных;
• Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ;
• Обучение сотрудников по ПОД/ФТ и ведение учета ВС;

Требования:

• Высшее юридическое/экономическое образование;
• Опыт работы от 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• Знание законодательство в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Высокая обучаемость (изучение аудиторского законодательства: МСА, МСК, 307-ФЗ, 115-ФЗ и иных нормативно-правовых актов в сфере аудита и сопряженных сферах);
• Продвинутый пользователь ПК (MS Office);
• Организационные навыки;
• Грамотная устная и письменная речь.

Условия:

• Удобный офис в пешей доступности от метро Новослободская/Менделеевская/Достоевская (10 минут пешком);
• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• График работы: 5/2, с 9.30 - 18.30;
• Возможен гибридный график после испытательного срока;
• Широкие возможности для профессионального развития;
• Вкусный чай/кофе в офисе;
• Оплата ежегодного повышения уровня знаний в части ПОД/ФТ
• Соц. пакет для Вас (на выбор): полис ДМС, фитнес, частичная компенсация санаторно-курортной путевки для сотрудников после полугода работы в компании;

Просьба, при отсутствии в Вашем резюме суммы желаемой заработной платы, указать ее в сопроводительном письме.