1-й Красногвардейский проезд 22с2
Обязанности:
-
Проведение финансовых расследований (обработка и анализ банковских выписок, проверка и оценка контрагентов)
-
Осуществление бизнес-разведки по публичным, платным и непубличным источникам
-
Проведение мероприятий по организации работы направления финансовых расследований
-
Участие в сопровождении бизнес-процессов по взысканию проблемной задолженности в части реализации комплекса мероприятий в рамках компетенций Группы
-
Участие в разработке и актуализации локальных нормативных документов по направлению Группы
-
Работа с программами по схематичной визуализации движения денежных средств, активов с отражением аффилированности/связей
-
Подготовка официальных документов, отчетов, справок для доклада руководству
Требования:
- Высшее образование
-
Опыт работы по направлению экономической безопасности и финансовых расследований юридических лиц от 3-х лет
-
Опыт работы в финансовом мониторинге или валютном контроле, как преимущество,
-
Опыт проведения финансовых расследований(проверка контрагентов ,ЮЛ и ФЛ, в т.ч. нерезидентов, аналитические способности, установление имущества должников по открытым и закрытым источникам)
-
Навыки в обработке и анализе банковских выписок, знание плана счетов банковского и бухгалтерского учетов
-
Знания/опыт в области применения №115-ФЗ
-
Опыт работы в Excel (фильтры, макросы, сводные таблицы, формулы)
- Умение составлять официальные документы
