Юрист/Юрист-регистратор

Мы — крупный финансово-промышленный холдинг, объединяющий в себе разнообразные активы, включая финансовые, факторинговые, инвестиционные компании и производственные предприятия. Наши проекты охватывают широкий спектр финансовых сделок, в том числе на международных рынках. Мы активно расширяемся и находимся в поисках Юриста -регистратора.

Задачи:

• Полный цикл открытия корпоративных счетов для компаний-нерезидентов (торговых домов) в банках ОАЭ, Гонконга, Китая, Индонезии: подбор банка, подготовка и подача пакета, сопровождение до активации;
• Формирование KYC-пакетов: корпоративные документы, сведения о бенефициарах и директорах, описание бизнес-модели и товарных потоков, source of funds / source of wealth;
• Оперативные ответы на запросы банковского комплаенса (RFI) и ведение коммуникации с банком до положительного решения;
• Настройка и передача дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в бухгалтерию и казначейство после открытия;
• Актуализация данных в банковских досье (смена директоров, адресов, бенефициаров) в установленные банком сроки — без блокировок и ограничений по счетам;
• Подготовка документов с иностранным элементом: нотариальное заверение, апостилирование, легализация, переводы — во взаимодействии с нотариусами, консульствами и переводчиками;
• Ведение задач в Bitrix24 по стандарту отдела: работа через шаблоны и чек-листы, канбан-стадии;

У нашего кандидата есть:

• Опыт открытия корпоративных счетов для компаний-нерезидентов от 2 лет: банки ОАЭ, Гонконга, Китая или Юго-Восточной Азии будет плюсом;
• Практическое знание процедур KYC/AML и логики банковского комплаенса;
• Уверенный английский (от B2): переписка с банками и заполнение анкет ведутся на английском;
• Опыт работы с корпоративными документами иностранных компаний: уставные документы, реестры, доверенности, апостиль и легализация;
• Аккуратность в реквизитах и данных: пакет, принятый банком с первого раза, — ваш стандарт качества;
• Высокий уровень самоорганизации, многозадачность, стрессоустойчивость;
• Опыт работы в CRM (Bitrix24, Jira или аналоги);

Мы предлагаем:

• Работу в динамично развивающемся финансово-промышленном холдинге;
• Полное соблюдение ТК РФ, официальное трудоустройство;
• Конкурентоспособную заработную плату;
• Расширенный пакет ДМС (возможность страхования родственников) , включая стоматологию, с 1-ого рабочего дня;
• Корпоративные скидки на спорт и путешествия;
• Фруктовые среды в офисе;
• Возможности для профессионального и карьерного роста и развития;
• Профессиональный и дружный коллектив сильных экспертов своей области.