Аналитик по мониторингу подозрительных операций в Банке

В отдел ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Обязанности:

• Проведение проверок клиентов (KYC), идентификация и верификация контрагентов.
• Выявление подозрительных транзакций и эскалирование согласно регламентам.
• Взаимодействие с подразделениями банка, внешними контролирующими организациями и регуляторами.
• Подготовка и ведение документации по выявленным рискам и инцидентам.
• Участие в разработке и обновлении внутренних политик и процессов, обучении персонала.
• Контроль соблюдения законодательства РФ и требований Банка России, участие в аудиторских проверках.

Требования:

• Образование: высшее (финансы, экономика, юриспруденция или смежные области).
• Опыт: 1–3 года в банковской области, комплаенсу, рискам (желателен).
• Знания: требования Банка России, законодательство о персональных данных.
• Языки: русский — свободно; знание английского будет преимуществом.
• Навыки: аналитическое мышление, внимательность к деталям, умение работать с большими массивами данных, уверенный пользователь ПК (MS Office, sistemas мониторинга транзакций), базовые навыки работы с базами данных приветствуются.
• Личные качества: этичность, ответственность, коммуникабельность, умение работать в команде, стрессоустойчивость.

Условия:

• Конкурентная заработная плата: обсуждается на собеседовании и зависит от квалификации и опыта кандидата.
• Соцпакет: отпуск, обучение.
• Работа в офисе.