з/п не указана
Москва
От 3 до 6 лет
КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ПОД/ФТ/ФРОМУ, будет принимать ключевые решения по сложным операциям и участвовать в развитии системы внутреннего контроля Банка.
Чем предстоит заниматься:
- Руководить работой отдела финансового мониторинга: распределять задачи, контролировать сроки и качество работы команды.
- Организовывать разработку и актуализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и других внутренних нормативных документов.
- Контролировать операции клиентов, выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и признаки подозрительной активности.
- Принимать решения по сложным и спорным операциям, определять необходимые меры в отношении клиента или операции.
- Организовывать подготовку и направление сведений в Росфинмониторинг.
- Контролировать соблюдение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ подразделениями Банка.
- Консультировать сотрудников по вопросам идентификации клиентов, оценки рисков и применения требований законодательства.
- Анализировать AML-риски и разрабатывать меры по их минимизации.
- Разрабатывать и совершенствовать правила и критерии выявления сомнительных и подозрительных транзакций.
- Участвовать в автоматизации и оптимизации процессов финансового мониторинга.
- Организовывать обучение сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Формировать аналитическую и управленческую отчётность для руководства.
Кого мы ищем:
- Высшее образование — экономика, финансы, юриспруденция или смежные направления.
- Опыт работы в финансовом мониторинге от 2 лет.
- Уверенное знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, требований Банка России и Росфинмониторинга.
- Опыт разработки и актуализации ПВК, регламентов и других внутренних нормативных документов.
- Опыт анализа операций и выявления подозрительных транзакций.
- Сильные аналитические навыки и умение работать с большими объёмами информации.
- Готовность самостоятельно принимать решения в сложных и нестандартных ситуациях.
- Управленческие и коммуникативные навыки.
Что мы предлагаем:
- Оклад по итогам собеседования, в зависимости от опыта и компетенций.
- Руководящую позицию в одном из ключевых направлений Банка.
- Возможность влиять на развитие и автоматизацию системы финансового мониторинга.
- Работу с профессиональной командой и прямое взаимодействие с ключевыми подразделениями Банка.
- Официальное трудоустройство и стабильную работу в КАМКОМБАНКЕ — банке с 1990 года.
Если у вас есть опыт в ПОД/ФТ, AML или финансовом мониторинге и вы готовы перейти от выполнения отдельных проверок к управлению направлением — будем рады вашему отклику.
Ключевые направления: финансовый мониторинг, ПОД/ФТ, ФРОМУ, ПВК, Росфинмониторинг, комплаенс, обязательный контроль, подозрительные операции, внутренний контроль.
