Специалист ПОД/ФТ , СДЛ

Обязанности:

• Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе:
  • подготовка досье клиентов;
  • регулярная проверка по перечням;
  • контроль изменений законодательства, внесение изменений в Правила ПОД/ФТ и иные внутренние документы УК; проведение инструктажей;
  • работа с личным кабинетом РФМ, подготовка и направление ФЭС.
• Подготовка и направление сообщений и отчётности в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом на портале ведомства
• Актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с изменениями законодательства и требованиями Банка России
• Проверка клиентов и контрагентов по санкционным и иным ограничительным перечням
• Взаимодействие с Банком России и Росфинмониторингом, участие в проверках и подготовке ответов на запросы регулятора
• Консультирование и обучение сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ
• Контроль качества и актуальности информации, используемой в рамках процедур ПОД/ФТ
• Подготовка и проведение обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма
• Соблюдение законодательства и внутренних процедур в области FATCA

Требования:

• Опыт работы на аналогичной позиции;
• Уверенное знание 115-ФЗ и подзаконных актов, нормативных документов Банка России
• Практический опыт формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг
• Опыт разработки и актуализации ПВК будет преимуществом
• Внимательность к деталям, аналитический склад ума, готовность к самостоятельной работе

Условия:

• Оформление по ТК РФ, премия по итогам года
• ДМС после испытательного срока
• Испытательный срок 3 месяца