Руководитель направления противодействия мошенничеству по зарубежным филиалам

Обязанности

• формирование верхнеуровневых требований к реализации процессов Антифрода ЗФ (зарубежные филиалы);
• организация проведения анализа локального законодательства страны размещения ЗФ (в части требований по обязательному контролю операций клиентов, ограничений и правил обработки данных и внедрения ИТ-технологий Антифрода);
• формирование по результатам анализа требований на доработку;
• мониторинг и проведение анализа трендов локального и трансграничного мошенничества;
• проведение анализа особенностей финансовых операций ЗФ;
• реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленных законодательством и банком России в отношении зарубежных филиалов банков;
• участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка в ЗФ, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству;
• взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений банка и контрагентами в рамках предоставленных полномочий;
• проработка пилотных решений по противодействию мошенничеству;
• подготовка заключений, аналитических записок, статистической и иной установленной отчётности, докладов, материалов.

Требования

• высшее образование (экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная техника в банковской сфере, техническое);
• знание английского на уровне не ниже B2;
• опыт по направлению противодействия мошенничеству в ДБО и других каналах обслуживания ЮЛ. Опыт по противодействию мошенничеству по платежным картам и в других каналах обслуживания ФЛ является преимуществом;
• опыт в области фрод-мониторинга операций, проведение расследований и анализа по инцидентам реализованного мошенничества, выявление признаков/схем мошенничества;
• является преимуществом опыт работы в зарубежных филиалах российских банков, знание требований международного законодательства и законодательства Индии и Китая в области противодействия мошенничеству.