Главный специалист финансового мониторинга

Финтех — молодое и смелое направление Яндекса. Мы создаём банковские и небанковские продукты, которые работают на одну цель: сделать оплату онлайн и офлайн удобнее и безопаснее.

Вот что у нас есть:

• дебетовые продукты: карта Пэй и карта Яндекс Про
• оплата частями в Сплит
• кредитные продукты
• Яндекс Пэй, чтобы быстро оплачивать любым из способов
• Яндекс ID для быстрой авторизации
• Сейвы для накоплений

А ещё — большие планы, интересные задачи и возможность сделать что-то новое. Возможно, уже вместе с вами.

Финтех Яндекса создаёт банковские и небанковские продукты, которые работают на одну цель: сделать оплату онлайн и офлайн удобнее и безопаснее. Нам нужен главный специалист финансового мониторинга. Вы будете анализировать операции юрлиц и ИП и принимать решения об их квалификации.

Какие задачи вас ждут:

• Анализировать операции клиентов — юрлиц и ИП, чтобы выявлять подозрительные операции по каналу эквайринга
• Проверять деятельность юрлиц и ИП (мерчантов): составлять запросы, анализировать предоставленные документы, оценивать риски
• Готовить мотивированные суждения и принимать решения о квалификации операций
• Взаимодействовать со смежными подразделениями по вопросам ПОД/ФТ

Мы ждём, что вы:

• Получили высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое или смежное)
• Не меньше года работали в подразделениях финансового мониторинга, AML, комплаенса или внутреннего контроля, в том числе самостоятельно проводили проверки и принимали решения о подозрительных операциях
• Анализировали деятельность юрлиц и ИП (мерчантов), в том числе сегментов среднего и крупного бизнеса
• Готовили мотивированные суждения
• Составляли запросы для юрлиц и ИП, анализировали предоставленные документы и оценивали риски
• Знаете требования законодательства РФ в части ПОД/ФТ (Федеральный закон № 115-ФЗ, Указание Банка России № 57-У, Методические рекомендации № 18-МР, Положение Банка России № 860-П и другие нормативные акты ЦБ РФ)
• Умеете анализировать финансово-хозяйственную деятельность юрлиц, выявлять необычные и сомнительные операции
• Умеете работать с большими объёмами информации, анализировать данные и принимать решения в условиях многозадачности с соблюдением SLA
• Уверенно владеете MS Office (Excel, Word); желательно знание специализированных систем (СПАРК, Контур.Фокус и др.)
• Внимательны, аналитически мыслите, ответственны, умеете работать в команде

Что мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, полную занятость
• Удалённый формат работы, график 5/2 с 10:00 по 19:00 по Москве
• Перспективы профессионального и карьерного роста
• Оплачиваемое онлайн-обучение перед началом работы
• Оплату периодов временной нетрудоспособности и ежегодных отпусков
• Страхование от несчастных случаев после трёх месяцев работы
• Компенсацию расходов на оплату услуг интернет-связи
• Корпоративные скидки от партнёров и на продукты Яндекса
• Поддержку дружного коллектива и вовлечённость команды в рабочие процессы