з/п не указана
Москва
улица Гиляровского 42
улица Гиляровского 42
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- мониторинг обязательных и необычных операций, направление сообщений в Росфинмониторинг;
- контроль и оптимизация внутренних процессов компании в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- контроль полноты и своевременности идентификации и обновления сведений о клиентах;
- разработка и актуализация внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- организация обучения и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования:
- высшее юридическое или экономическое образование;
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года;
- знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и требований ЦБ РФ;
- опыт работы по FATCA и CRS будет преимуществом.
Условия:
- официальное трудоустройство по ТК РФ;
- график работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
- ДМС, включая стоматологию, юридические и финансовые консультации для сотрудников + консультации психолога;
- встречи с экспертами в различных сферах — от финансов и карьеры до развлечений и ЗОЖ (в рамках корпоративного проекта «Успех рождается в Согласии»);
- обучение, отдых, фитнес и многое другое — на выгодных условиях от партнеров;
- развитое спортивное комьюнити: беговой клуб, футбольная и баскетбольная команды;
- страховую защиту от критических заболеваний после прохождения испытательного срока;
- денежный бонус за трудоустройство друзей по вашей рекомендации.
