Руководитель группы специального внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов

Обязанности:

• 1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ :

• Разработка Правил и других внутренних документов по ПОД/ФТ.

• Идентификация клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей и обновление информации о них.

• Проверка по Перечням, опубликованным на сайте Росфинмониторинга.

• Подготовка и отправка сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю.

• Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю.

• Ежедневный мониторинг, анализ и выявление подозрительных операций (сделок) клиентов, разработка мер по их пресечению.

• Подготовка ответов на запросы Центрального банка.

• 2. Методологическая поддержка:

• Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ.

• 3. Обучение и консультирование:

• Консультирование работников Регистратора по вопросам ПОД/ФТ.

• Проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее образование (экономическое или юридическое). При отсутствии профильного — иное высшее + опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет.

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.

• Знание требований законодательных и нормативных правовых актов РФ, регулирующих деятельность в области ПОД/ФТ (желательно для некредитных финансовых организаций).

Условия:

• Официальная полностью "белая" заработная плата - 110.000 на руки на испытательный срок, 125.000 на руки после испытательного срока

• График работы 5/2, с 09-00 до 18-00

• Офис в пешей доступности от м. Комсомольская или м. Красные ворота, а также от МЦД 2; МЦД 4

• Комфортный офис со столовой, кофейней и обустроенными кухнями на этажах

• Предоставляем сотрудникам скидки в клинике и фитнес центре, действуют скидки в кофейне, ресторанах и кондитерских. В Группе действует программа лояльности для сотрудников во всех бизнес-комплексах компании:

• Фирменные магазины «Алёнка» - виртуальная бонусная карта сотрудникам компании на скидку всей продукции.

  Кофейня «Алёнка» - 40% на покупку всей продукции.

  «Спа-центр - 60% на клубную карту, 40% на персональные тренировки, 20% на услуги бара, салона красоты и СПА.

  «ГУТА-клиника» - 60% на консультации врачей-специалистов и услуги лучевой и эндоскопической диагностики, 40% на физиотерапию, помощь на дому и медицинские манипуляции у врачей.

  Гостиничный бизнес-комплекс – 60% на проживание, 40% на услуги питания и СПА.

  ГУТА-банк –льготное кредитование и повышенные ставки по вкладам.