Специалист по комплаенсу и конфликт-чеку

Чем предстоит заниматься:

• проверка потенциальных (существующих) клиентов и новых проектов фирмы на предмет конфликта интересов с текущими или прошлыми проектами фирмы;
• проведение комплексной проверки новых клиентов и контрагентов;
• сопровождение внутренних процедур по соблюдению законодательства (KYC, ПОД/ФТ, перс. данные, инсайд и тп);
• участие в разработке и внедрении регламентов и стандартов работы;
• ведение внутренних комплаенс-баз и реестров;
• участие в организационном обеспечении соответствия деятельности фирмы законодательству и внутренним стандартам.

Что ожидаем от кандидата:

• понимание структуры корпоративного права, принципов аффилированности, устройства холдингов и слияний/поглощений (M&A);
• понимание правил адвокатской этики, законов о регулировании юридической деятельности и комплаенс-процедур;
• опыт администрирования внутренних CRM-систем и внешних сервисов проверки контрагентов (СПАРК, базы судов, банкротств, гос. реестры и тп);
• продвинутый уровень владения Excel;
• навык находить скрытые взаимосвязи, бенефициаров, офшорные структуры и упоминания лиц в интернете;
• умение быстро вычленять главное из документов и юридических реестров;
• владение английским языком (предстоит проверять зарубежные компании и бенефициаров, вести переписку с зарубежными офисами).

Личные качества:

• внимание к деталям;
• способность приоритизировать задачи в режиме многозадачности;
• умение четко, аргументированно и вежливо доносить свою позицию;
• навыки составления понятных, структурированных отчетов и документов;
• способность работать в сжатые сроки и отстаивать позицию комплаенса;
• конфиденциальность.

Важно:

• высшее юридическое образование;
• аналогичный опыт работы, опыт работы в юридической фирме или консалтинге будет преимуществом;
• знания гражданского и корпоративного законодательства.