Руководитель направления транзакционного комплаенса

Обязанности:

• Управление блоком сомнительных операций
• Принятие решений в отношении проведения и квалификации операций (Ключевой блок полномочий)
• Взаимодействие с подразделениями, консультирование сотрудников (экспертиза и согласование крупных, нестандартных или имеющих повышенный риск транзакций корпоративных клиентов на этапе, предшествующем их проведению)
• Разрешение внутренних конфликтов
• Текущий транзакционный мониторинг
• Оценка уровня транзакционного риска
• Работа со сценариями и правилами АБС
• Проведение углубленной проверки деятельности клиентов
• Расследования и формирование мотивированных суждений
• Иные поручения руководителя

Требования:

• Образование высшее
• Уверенный пользователь ПК,
• навыки работы Word, Excel, ПО Диасофт, СЭД Тезис
• успешный опыт работы на линейных позициях в сфере выявления сомнительных операций
• Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению
• Схемы и типологии легализации
• Платформа ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК): Понимание принципов работы платформы ЗСК («Зеленая/Желтая/Красная» зоны), правил применения мер к клиентам из различных зон риска и порядка реабилитации клиентов.
• Опыт транзакционного анализа
• Навык составления четких, аргументированных и юридически обоснованных заключений по результатам анализа операций (на основе которых банк легитимно может отказать в платеже или заблокировать ДБО)
• Опыт работы с автоматизированными антифрод- и AML-системами
• Анализ финансовой отчетности
• Навыки Принятие решений в условиях неопределенности

Условия:

• соблюдение ТК РФ
• ДМС после 6 месяцев работы
• программа лояльности для сотрудников