Начальник отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ;
• Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ;
• Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, оценка и обоснование уровня риска;
• Анализ деятельности клиентов, проверка информации о клиентах, операциях клиентов;
• Подготовка отчетности для головного офиса;
• Осуществление переписки и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ с уполномоченными подразделениями Банка России и Росфинмониторинга.

Требования:

• Образование: Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы: Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет;
• Отличное знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
• Знание программы Комита, знание ИБС БИСквит (желательно);
• Английский язык не ниже Intermediate.

Условия:

• Оформление согласно ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
• Полностью белая заработная плата, компенсация обедов;
• Полугодовые премии;
• ДМС после испытательного срока;
• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00;
• Место работы: г.Москва, БЦ «Лотте Плаза», м.«Смоленская»