Marvus Advisory — HR-консалтинг в сфере морской логистики. Специализируемся на подборе берегового персонала для судовладельцев, судовых менеджеров и операторов, фрахта, экспедиторов и судовых агентов.
Наш партнёр — судовладелец, в связи с расширением флота и ростом количества операций масштабирует команду, в связи с чем мы в поиске Комплаенс-специалиста.
Место работы: Москва
Формат работы: офисный (строго!).
Подчинение по оргструктуре: Руководителю группы комплаенс.
Язык коммуникации: Русский / Английский (B2+).
Ключевые задачи:
- Проведение проверки контрагентов, включая KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг, анализ негативных упоминаний (adverse media), проверку корпоративных документов и структуры владения.
- Подготовка KYC-пакетов и сопровождение комплаенс-запросов банков и партнеров, контроль сроков и статуса рассмотрения.
- Работа с комплаенс-инструментами, официальными реестрами и базами данных для проведения проверок и оценки рисков.
- Мониторинг санкционных режимов (OFAC, EU, UK) и оценка рисков, связанных с юрисдикциями, маршрутами операций и посредниками.
- Анализ структуры владения и источников происхождения средств для выявления рисков финансовых преступлений.
- Проведение внутренних комплаенс-проверок и расследование потенциально подозрительных операций.
- Заполнение due diligence и security-опросников партнеров и контрагентов.
- Cовершенствование внутренних политик и процедур в области AML/KYC и санкционного комплаенса.
- Ведение реестров рисков и проверок, подготовка отчетности по выявленным рискам.
- Подготовка комплаенс-отчетов для руководства и ведение внутренней документации.
- Взаимодействие с юридическим, финансовым, коммерческим и другими подразделениями по вопросам комплаенса при работе с контрагентами.
Ожидания от кандидатов:
- Опыт работы в AML / Compliance от 2–3 лет в high-risk индустриях (финансовые сервисы, санкционно-чувствительные направления, логистика и торговля контролируемыми или санкционными товарами).
- Знание санкционных режимов (OFAC, EU, UK), принципов AML/KYC, идентификации PEP и UBO и риск-ориентированного подхода.
- Опыт работы с комплаенс-системами и базами данных (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Refinitiv или аналогами).
- Опыт подготовки KYC-пакетов и взаимодействия с банками по комплаенс-запросам, включая описание структуры сделок и источников средств.
- Английский язык — уровень B2 для работы с международной документацией и коммуникации с банками и контрагентами.
Предлагаемые условия:
-
Масштабные задачи в нескольких международных юрисдикциях.
-
Релокационная поддержка в случае смены роли или проекта.
-
Конкурентный уровень дохода, а также финансовая поддержка (займы, поддержка в жилищных вопросах, и индивидуальных сложностях).
-
Корпоративное обучение за счет компании.
-
Широкий пакет заботы о сотрудниках и семьях: подарки и материальная поддержка к значимым событиям, новогодние подарки детям, доступ к корпоративным групповым занятиям спортом, помощь в сложных жизненных ситуациях.
