з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ФРОМУ, национальные санкционные списки, международные санкционные списки и др.).
Требования:
- высшее образование;
- знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга;
- опыт работы по данному направлению не менее 3-х лет;
- владение английским языком не ниже уровня Intermediate;
- аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации.
