Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

Обязанности:

• контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др);
• контроль за подготовкой заключений на запросы подразделений Компании по тематике соответствия режиму международных экономических санкций и контр-санкций РФ;
• участие в IT проектах, сопровождение всех процессов от написания заявок, согласования экспертных заключений до процесса внедрения контроля по перечням спискам.

Требования:

• высшее образование;
• опыт работы по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 5 лет;
• знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
• опыт руководящей работы от 3-лет.