Главный специалист Отдела идентификации и открытия счетов

· открытие/закрытие/ведение счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

· прием и проверка документов, необходимых для открытия банковских счетов юридическим лицам и ИП;

· проведение идентификации потенциальных клиентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ, внутренними нормативными документами Банка;

· введение и верификация информации о клиентах в АБС Банка;

· оптимизация процессов открытия и ведения расчетных счетов клиентов;

· ведение и формирование досье клиентов;

· формирование сообщений по открытию/ закрытию счетов;

· исполнение постановлений службы судебных приставов о розыске счетов и наложении ареста;

· исполнение требований налоговых органов и органов исполнительной власти;

· инвентаризация расчетных счетов клиентов на наличие/отсутствие информации об их ликвидации, посредством проверки текущего статуса юридического лица на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) путем online запроса и проведение мероприятий по их закрытию;

· инвентаризация неработающих длительное время расчетных счетов клиентов и проведение мероприятий по их закрытию

· высшее экономическое или техническое образование;

· опыт работы в области открытия и ведения банковских счетов юридических лиц не менее 3 лет

· готовность осваивать новые банковские системы (приложения), активно участвовать в повышении эффективности бизнес-процессов, подготовке внутренних нормативных документов по направлениям деятельности Департамента.

· знание инструкции банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам), депозит»;

· знание федерального закона от 07.08.2001 № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

· знание законодательства ФЗ-395−1, 809-П, 204-И, 311-П, 440-П, 115-ФЗ

• Работа на территории Головного офиса в районе м. Павелецкая (м. Тульская);
• Расширенный социальный пакет: медицинская страховка (ДМС)
• Программы льготного кредитования для сотрудников Банка