з/п не указана
Краснодар
Карасунский внутригородской округ, микрорайон Хлопчато-бумажный Комбинат, Волжская улица 47
Карасунский внутригородской округ, микрорайон Хлопчато-бумажный Комбинат, Волжская улица 47
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ;
- Мониторинг и выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций;
- Формирование и направление сведений в уполномоченный орган (Росфинмониторинг);
- Подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга;
- Проведение обучения работников в целях ПОД/ФТ;
- Написание запросов, сбор, проверка и анализ представленных клиентом документов, в целях предотвращения, выявления операций, обладающих признаками необычных (сомнительных);
-
Исполнение обязанностей СДЛ (ответственный сотрудник) банка в период его временной нетрудоспособности, отпуска (за исключением отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком), служебной командировки (оплачивается дополнительно);
- иные обязанности согласно должностной инструкции.
Требования:
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет; опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования — опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
- Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга (АРМ Отказ, АРМ 407-п (600-п)), ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия)
Личные качества:
- Внимательность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.
Условия:
- Официальная заработная плата + премия;
- Оборудованное рабочее место;
- График работы — 5/2, с 9:00 до 18:00;
- Парковочное место;
- Дружный коллектив;
- Оформление и социальные гарантии в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
