Главный специалист мидл офиса (поддержка инвестиционного бизнеса)

Обязанности:

• реализация процедур по идентификации Клиента, Представителя Клиента и Выгодоприобретателя: сбор сведений, контроль и анализ информации и документов, предоставленных клиентами в рамках проведения данной процедуры, в отношении юридических и физических лиц резидентов РФ и нерезидентов;
• принятие обоснованных решений по результатам анализа и своевременное документирование предоставленной информации, в том числе оценка степени (уровня) риска совершения Клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основания оценки такого риска;
• ввод информации о клиентах, контрагентах в автоматизированные системы Банка и обеспечение корректности данной информации; мониторинг информации о деятельности клиента в открытых источниках (СМИ, Интернет и т.д.);
• проведение последующего периодического контроля информации о контрагентах и клиентах, находящихся на обслуживании в Банке;
• ведение и хранение юридических дел клиентов, контрагентов;
• ответы на письменные запросы, в том числе на английском языке.

Требования:

• высшее экономическое образование;
• опыт на аналогичной позиции от 1 года;
• знание законодательства и документов Банка России по идентификации/договорам на финансовом рынке;
• умение хорошо ориентироваться в учредительных документах компании (опыт работы юристом на регистрации компаний, помощником нотариуса будет являться плюсом);
• желательно знание стандартных соглашений ISDA, RISDA, ГС РЕПО и т.п.;
• наличие опыта работы с большим массивом данных в условиях многозадачности;
• уверенный пользователь MS Excel, MS Word, MS Power Point;
• знание английского языка на уровне А2-B1.