з/п не указана
Липецк
проспект Победы 29
проспект Победы 29
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.
- Осуществление функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.
- Выявление лиц находящихся в санкционных списках и применение к ним соответствующих мер.
- Подача сведений при выявлении сомнительных операций.
- Участие в разработке и актуализации методов выявления сомнительных операций.
- Участие в согласовании бизнес-процессов на соответствие законодательству в области ПОД/ФТ.
- Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам Закона № 115-ФЗ.
- Участие при взаимодействии с Федеральным Казначейством, ЦБ РФ, подготовка ответов на запросы.
- Участие в сборе информации и в подготовке ответов на обращения/жалобы клиентов в рамках деятельности ПОД/ФТ.
- Участие в модернизации процессов приёма клиентов на обслуживание.
- Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ПОД/ФТ.
- Организация, подготовка и проведение внутрифирменного обучения (лекции, семинары и тренинги) по вопросам применения Закона № 115-ФЗ.
- Высшее образование.
- Опыт работы в качестве СДЛ или в отделах методологии и/или контроля качества в аудиторской компании (будет являться преимуществом).
- Знание специфики применения Закона № 115-ФЗ.
- Уверенный пользователь ПК.
- Пунктуальность, внимательность к деталям, ответственность, коммуникабельность.
- Офис в бизнес-центре «Виктория».
- Оформление в соответствии с ТК РФ.
- График работы 5/2 с 9−00 до 18−00.
- Размер оплаты труда по итогам собеседования.
