Главный специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности:

1. Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ (анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов в АБС, а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений банка с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок));
2. Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма;
3. Ведение досье по ПОД/ФТ клиентов банка;
4. Направление запросов клиентам и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ;
5. Осуществление углубленной проверки документов, сведений о клиентах, операций клиентов.

Требования:

1. Высшее образование;
2. Рассмотрим кандидатов с опытом работы в операционном подразделении банка;
3. Знание действующих норм законодательства РФ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

Условия:

1. Оформление по ТК РФ с первого дня;
2. График работы: 5/2 с 09.00 до 18.00, пят. до 16.45;
3. Гибридный формат работы;
4. Локация: ул. Советская, д. 17;
5. ДМС после и\срока (3 мес.);
6. Льготное кредитование сотрудников;
7. Корпоративные скидки сотрудникам от компаний — партнеров (спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее).