Ведущий комплаенс менеджер

Дата размещения вакансии: 23.05.2024

Работодатель: УК Деметра-Холдинг

Уровень зарплаты:

з/п не указана

Город:

Москва
Краснопролетарская улица 2/4

Требуемый опыт работы:

От 3 до 6 лет

Обязанности:

Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов:
Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
Анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска;
Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов;
Ведение внутренних санкционных перечней;
Взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам. Помощь в прохождение комплаенс процедур (опросников);
Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов:
o Управление конфликтом интересов;
o Антикоррупционный комплаенс;
o Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР.

Требования:

Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3х лет;
Понимание санкционного регулирования, в том числе виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании;
Умение ориентироваться в источниках информации по санкциям
(в том числе источники РФ, США, ЕС, Великобритании);
Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, РФ, ООН и др.;
Понимание антикоррупционного комплаенс, процесса управления конфликтами интересов и внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР;

Условия:

Откликнуться