з/п не указана
Краснодар
улица Стасова 176
улица Стасова 176
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок;
- осуществление контроля за своевременным выявлением и идентификацией выгодоприобретателей клиентов подразделениями Банка, отвечающими за выявление и идентификацию выгодоприобретателей;
- осуществление контроля формирования и ведения анкет клиентов их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, контроль своевременного обновления сведений, содержащиеся в анкетах;
- осуществляет ежедневный контроль за размещением в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень экстремистов;
- осуществление представления сведений в Уполномоченный орган об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде в соответствии с требованиями Положения Банка России 600-П.
- опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования — опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
- высшее — в области экономики, финансов.
- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия.
