Москва
Пресненская набережная 10с1
Пресненская набережная 10с1
Обязанности:
- разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс;
- участие в кросс-функциональных проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс участников Группы ВТБ;
- совершенствование документов, процессов и автоматизации;
- анализ/разработка внутренних документов;
- участие в проверочных мероприятиях участников Группы ВТБ;
- участие в подготовке и проведении самооценки регуляторных (комплаенс) рисков;
- подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс.
Требования:
- аналогичный опыт работы не менее 3-х лет;
- уровень английского языка от B2 - Upper-intermediate (будет преимуществом);
- знание основных требований российского законодательства и международных норм в области ПОД/ФТ;
- опыт разработки внутренних документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс;
- опыт проведения экспертизы внутренних документов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства;
- опыт построения системы отчетности, мониторинга и контроля