Специалист в отдел контроля сомнительных операций

Дата размещения вакансии: 02.11.2024

Работодатель: АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)

Уровень зарплаты:

з/п не указана

Город:

Москва
улица Клары Цеткин 4А

Требуемый опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Обязанности:

Согласование контрактов ВЭД по критериям требования Закона 115-ФЗ;
Согласование заявок на открытие счета (в т.ч. выявление бенефициарных владельцев)
Выявление и анализ подозрительных операций физических лиц, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга.

Требования:

Знание 115-ФЗ, 600-П;
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в направлении выявления сомнительных операций и оценки финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
Навык по выявлению бенефициарных владельцев, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга;
Уверенный пользователь ПК. Хорошее знание EXCEL.

Откликнуться