з/п не указана
Москва
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю.
- Направление запросов Клиентам на предоставление информации (документов).
- Анализ получаемых от клиентов документов и информации, подготовка мотивированных суждений о деятельности клиентов.
- Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ.
- Работа с личным кабинетом на сайте ФСФМ.
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Осуществление оценки уровня риска клиентов.
- Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа.
- Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.
Требования:
- Высшее экономическое или юридическое образование.
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 3-х лет.
Условия:
- Интересные задачи и проекты;
- Оформление по ТК РФ;
- Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
- Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
